配资之家股市必读：金石资源（603505）6月4日主力资金净流出555.04万元_监事会_议案_公司公告

截至2025年6月4日收盘，金石资源(603505)报收于21.77元，上涨1.54%，换手率0.6%配资之家，成交量3.62万手，成交额7853.83万元。

当日关注点

交易信息汇总：6月4日主力资金净流出555.04万元，散户资金净流入527.41万元。公司公告汇总：金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》等，并将提交股东大会审议。

6月4日，金石资源的资金流向显示，主力资金净流出555.04万元；游资资金净流入27.63万元；散户资金净流入527.41万元。

公司公告汇总第五届董事会第五次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月3日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长王锦华主持。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-027），该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

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第五届监事会第四次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年6月3日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王忠炎先生主持。会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-027）。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

金石资源集团股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月25日的交易时间段。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、续聘审计机构、董事及监事薪酬方案、取消监事会及变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则等。其中，议案10涉及公司章程修订，需特别决议通过，且以议案5表决通过为前提。中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10。股权登记日为2025年6月17日，登记时间为2025年6月18日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00，登记地点为公司证券部。股东可通过传真或信函方式进行登记。联系人：戴水君、张钧惠，电话：0571-81387094，邮箱：zhangjh@chinesekings.com。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

金石资源集团股份有限公司于2025年6月3日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本将由604,772,233元减少至601,802,523元，随后因2024年度利润分配预案实施，注册资本将增加至841,668,813元。此外，公司章程进行了多项修订，包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。本次取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会及董事会委派的人士负责办理相关具体事项。最终以工商登记机关的核准结果为准。

金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法（2025年6月修订）旨在规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。办法适用于公司及所属全资、控股子公司。对外投资包括货币资金、股权、实物或无形资产等形式。基本原则是符合公司发展战略，合理配置资源，创造良好经济效益。投资项目需按规定报政府部门审批，确保合规合法。公司对外投资审批权限依据《公司章程》规定，超出权限的需报股东会审议。股东会对重大投资事项进行审议，董事会有权审议特定规模的投资，董事长和总经理也有相应审批权限。公司设立战略与可持续发展委员会，负责重大投资项目的可行性研究和评估。总经理负责组织实施，财务中心负责资金管理和出资手续，董事会审计委员会负责定期审计。对外投资分为短期和长期两类，短期投资指持有时间不超过一年的投资，长期投资指一年以上不能随时变现的投资。公司应定期检查对外投资，确保账实一致，并按会计准则进行会计核算。子公司需遵循公司财务制度，定期报送财务报表。公司可对子公司进行定期或专项审计，确保财务状况的真实性、合法性。

金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法（2025年6月修订），旨在规范公司对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全。办法规定，对外担保由公司统一管理，未经批准子公司不得对外担保。公司任何担保行为需经董事会或股东会审议。股东会为最高决策机构，特定情形下需股东会审批，包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、公司及子公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%等。董事会批准权限外的担保。公司向控股子公司或合营企业提供担保时，可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议。担保实际发生时需及时披露，任一时点余额不得超过审议通过额度。公司控股子公司为合并报表范围内主体提供担保需履行审议程序并披露。公司提供反担保应比照担保规定执行。对外担保需事前申请并经董事会或股东会批准，签订担保合同需持有决议及授权委托书。公司设立专门部门负责担保合同审查和风险管理，定期跟踪被担保人情况。办法自股东会审议批准之日起实施。

金石资源集团股份有限公司章程（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币84,166.8813万元，总部位于杭州市。章程明确了股东权利与义务、股东大会的召开和决议程序、董事会的组成和职权、董事和高级管理人员的任职条件和职责。公司经营范围涵盖萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资和技术开发，矿产品开采加工及销售等。章程强调了公司治理结构的规范性和透明度，确保公司依法合规运营，维护股东、职工和债权人的合法权益。此外，章程还规定了利润分配政策，公司可以采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，重视对投资者的合理回报。

金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）旨在规范董事会决策行为，确保决策合法化、科学化、制度化。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，每年召开两次定期会议，临时会议按需召开，须有过半数董事出席。董事长负责召集和主持会议，无法履行职务时依次由副董事长或过半数董事推举的董事主持。董事会秘书负责会议组织和协调工作。会议通知须提前十日书面通知董事，临时会议提前五日通知。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案等。独立董事对特定事项有特别审议权，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数同意，部分事项需三分之二以上董事同意。决议由总经理负责落实并向董事会汇报。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

金石资源集团股份有限公司股东会议事规则（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司股东会议事规则（2025年6月修订）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，通知内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，确保股东依法行使权利。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过。规则还明确了提案、表决、计票、监票等程序，以及决议的执行和信息披露要求。

金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司制定了《独立董事工作制度》，旨在完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益。制度明确了独立董事的定义、职责、产生和更换、履职保障等内容。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及其主要股东的影响。公司应为独立董事依法履职提供必要保障，独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事的提名由公司董事会或持股1%以上的股东提出，并经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年。独立董事需每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估在任独立董事独立性情况。独立董事的主要职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事行使特别职权时，公司应及时披露。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效行使职权。独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应及时办理披露事宜。公司还应给予独立董事相应的津贴。

金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年6月修订）旨在规范公司内部关联交易决策，保护股东权益。制度涵盖关联交易范围、关联人定义、股东会、董事会及审计委员会在关联交易中的原则。关联交易包括资产买卖、投资、财务资助等。关联人分为关联法人和其他组织及关联自然人，包括持股5%以上股东、董事及高管等。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，决议需非关联股东过半数通过。董事会审议关联交易时，关联董事应回避，决议需非关联董事过半数通过。审计委员会对关联交易行使监督权，确保公平公正公开。关联交易达到一定金额需披露并履行决策程序，如与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。制度还规定了关联共同投资、日常关联交易及关联资产买卖的具体要求。

金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年6月修订）

金石资源集团股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，维护股东利益。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核、董事会审议并由股东会决定，会计师事务所的审计费用也由股东会决定。公司应确保向会计师事务所提供真实完整的会计资料。选聘会计师事务所应具备独立主体资格、执业资格、健全的组织机构和完善的内控制度等条件。选聘程序包括财务部门准备、审计委员会资质审查、董事会审议和股东会决议。选聘过程中应保障公平公正，采用竞争性谈判、公开招标等方式，并细化评价标准。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。若会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘或解聘会计师事务所。审计委员会应对选聘过程中的异常情况保持关注并及时报告董事会。制度自2025年6月3日起施行。

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发布于：上海市

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